郑州房地产第三方神秘客暗访运转转股价钱为 20.25元/股

发布日期：2024-01-19 10:16    点击次数：60

证券代码：601231        证券简称：环旭电子           公告编号：2024-002 转债代码：113045        转债简称：环旭转债                  环旭电子股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告现实不存在职何误差纪录、误导性讲明或   者要紧遗漏，并对其现实的真正性、准确性和齐备性承担法律累赘。   要紧现实教唆：    适度 2024 年 1 月 3 日收盘，“环旭转债”转股价钱已触发向下修正要求， 环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）决定不向下修正“环旭转债”转股价 格，且在董事会审议通过之日起 12 个月内（即 2024 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 3 日），如再次波及“环旭转债”转股价钱向下修正要求，亦不提倡向下修正决议。    自 2025 年 1 月 4 日发轫个交以前从头起初缱绻，如“环旭转债”再次触 发转股价钱向下修正要求，董事会将再次召开会议决定是否诈欺“环旭转债”转 股价钱的向下修正权益。 向下修正“环旭转债”转股价钱的议案》，具体情况如下：   一、可转债基本情况   经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2021]167 号”文核准，公司于 2021 年 民币 345，000 万元。经上海证券交往所自律监管决定书【2021】133 号文甘愿，可 调理公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交往所上市交往，债券简称“环旭转 债”，债券代码“113045”，票面利率为第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.60%、 第四年 1.30%、第五年 1.80%、第六年 2.00%   “环旭转债”的期限为自愿行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日，转股期限为 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日，运转转股价钱为 20.25 元/股。    凭据《环旭电子股份有限公司公建立行可调理公司债券召募证实书》的干系 端正，专科在“环旭转债”刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将 对转股价钱进行调理。    因公司 2020 年度权益分拨决议实施，自 2021 年 6 月 3 日起转股价钱调理为 作风整为 19.49 元/股；因公司刊出 2019 年回购尚未使用的股份，自 2022 年 7 月 圭臬，自 2022 年 12 月 9 日历起转股价钱调理为 19.50 元/股；因公司实施 2022 年度权益分拨，自 2023 年 5 月 30 日起，                          “环旭转债”的转股价钱由 19.50 元/股调 整为 19.07 元/股；因公司股票期权行权导致总股本发生变化，自 2023 年 11 月 29 日起“环旭转债”的转股价钱由 19.07 元/股调理为 19.06 元/股。具体现实详见公 司于 2021 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 12 月 8 日、 浮现的干系公告（公告编号：临 2021-049、临 2022-058、临 2022-071、临 2022-119、 临 2023-060、临 2023-117）。    二、触发“环旭转债”转股价钱向下修正要求的证实    凭据《环旭电子股份有限公司公建立行可调理公司债券召募证实书》，“环旭 转债”转股价钱向下修正要求如下：    在本次刊行的可转债存续时刻，神秘顾客新闻当公司 A 股股票在职意贯穿 30 个交以前中 至少有 15 个交以前的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡 转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。    上述决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当遮蔽。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个交以前公司 A 股股票交往均价和前一 交以前公司 A 股股票的交往均价之较高者。   若在前述 30 个交以前内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交以前按 调理前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调理后的交以前按调理后的转股价钱和收盘 价钱缱绻。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻等。 从股权登记日后的第一个交以前（即转股价钱修正日）起初规复转股请求并践诺 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调理股份登记日之 前，该类转股请求应按修正后的转股价钱践诺。   三、本次不向下修正“环旭转债”转股价钱的具体现实   适度 2023 年 1 月 3 日，公司股票在贯穿 30 个交以前中已得志 15 个交以前的 收盘价钱低于“环旭转债”当期转股价钱的 80%的情形，触发“环旭转债”转股 价钱向下修正要求。   上市公司股价波动主要受宏不雅经济环境、行业景气周期、投资者抵消耗电子 行业预期调理等身分影响，公司袭取可抓续健康成长的筹画理念，筹画事迹保抓 举座进取、良性发展的趋势。为公说念对待通盘投资者，明确投资者预期，珍重公 司及全体投资者的永久利益，鉴于“环旭转债”剩孑遗续期限仍较长，轮廓研讨 宏不雅经济、商场环境、公司筹画及内在价值等身分，建议本次不向下修正“环旭 转债”转股价钱，且在董事会审议通过之日起 12 个月内（即 2024 年 1 月 4 日至 向下修正决议。   自 2025 年 1 月 4 日发轫个交以前从头起初缱绻，如“环旭转债”再次触发转 股价钱向下修正要求，董事会将再次召开会议决定是否诈欺“环旭转债”转股价 格的向下修正权益。   特此公告。 环旭电子股份有限公司董事会

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